卖usdt怎么防止收黑钱

就出金离场来说，不想遭遇黑钱是有办法的，换一种结汇方式。可以将国内usdt转入ftx转换为美元，再将美元提取法币到离岸银行卡里，通过结汇就可以百分百规避掉黑钱的风险。

现在购买USDT对资金的要求管控的很严格，杜绝一切黑钱购买，所以买USDT的时候卖方会要求查看你3天左右的交易流水，你用银行卡支付就要看你的银行卡流水，你用支付宝支付就要看你的支付宝流水。你要将你的银行卡流水或者支付宝流水截图发给他。

张三作为火币网的商家，贩卖USDT牟利，其和菜市场里摆摊卖菜者的唯一区别，也只是商品不同。我国虽然不允许代币的发行融资活动，但并不禁止虚拟币的持有和流转，这方面有大量判例支持。不仅菜贩子也有可能因为收到黑钱被冻卡，正如前段时间在网上广为人知的义务公安《致全国各地公安机关的一封信》中所描述的那样，任何商家都有这种可能。控方的逻辑缺陷，是把原本高度概然性的推定，泛化为哲学中的万事万物兼有联系的可能性。按此逻辑，张三曾经被冻卡根本没有必要成为基础事实，就算不曾被冻卡，也同样能推定其明知收取的资金中混有黑钱。

基于usdt与美元1：1的兑换机制，且usdt存在着价格的上下波动，就存在了低买高卖的套利手法，但是由于虚拟货币用于赌博、洗黑钱等灰色产业之后，低买高卖也涉嫌违法犯罪，会被冻结资金。

火币买卖usdt收到黑钱，银行卡被冻结，联系到警方被告知将扣划涉案资金给受害人，该怎么办？知乎[最佳答案]如深夜大额转转账、频繁与多人交易XXX平台跟XXX发生交易，出售了等值的虚拟币给对方，我与对方并不相识多个跑分平台被摧毁，涉案金额超百亿宣称可日赚千元的跑分平台，现在正在排着队倒下，今年已有超10个跑分平台被警方摧毁，累计涉案金额超今年已有超10个跑分平台被警方摧毁警方发现用户在做兼职时被以网络刷单的形式诈骗的15万元，经过层层流转后。

不知道，看到这里的小伙伴看出来了吗？原来他不断帮我充钱的的目的在这里，这个APP果然是个钓鱼网站，骗子先让我及早收手提钱，然后让我提出十万USDT的币，然后平台以防洗黑钱为由冻结了这笔钱，让我先交10000的USDT的保证金，也就是人民币将近65000元吧，欧元将近8000欧吧！请大家继续往下看骗子就要露出马脚了，但是我还是很配合的装作弱女子的样子继续陪他演下去！还告诉他我会为了要跟他私奔跟自己老公离婚的，于是就有了下面的聊天记录！